Найбільший банк Данії має оприлюднити великий звіт про те, як через його естонський офіс були відмиті мільярди євро з Росії й інших країн – колишніх республік СРСР.

Звіт, який Danske Bank оприлюднить 19 вересня, має висвітлити основні проблеми відмивання грошей, а також нездатність європейських регуляторів усунути цю проблему, зокрема в країнах Балтії.

За недавніми повідомленнями ЗМІ, до 150 мільярдів доларів могли пройти через відділення данського банку в Естонії.

Читайте також: Гроші фірми, пов’язаної з Путіним, відмивались у данському банку в Естонії

Раніше цього місяця Wall Street Journal повідомила, що правоохоронні органи США також проводять розслідування щодо відмивання грошей через Danske Bank.

Раніше цього року влада США звинуватила латвійський банк ABLV у приховуванні відмивання грошей, що призвело до банкрутства банку після того, як йому відмовили у фінансуванні.
…